北京盈科(上海)律师事务所 刘磊律师拿手范畴：新式经济类违法刑事辩解(涉虚拟币范畴的“帮信罪”、“粉饰隐秘违法”、“安排、领导传销活动罪”、“不合法经营罪”、“开设赌场罪”等刑事案子)、虚拟钱银投融资商事胶葛、生意虚拟币及外贸外汇等导致银行卡冻住申述冻住等事务范畴。联系方式：(助理)一、根本案情2021年9月9号下午 .........

  拿手范畴：新式经济类违法刑事辩解(涉虚拟币范畴的“帮信罪”、“粉饰隐秘违法”、“安排、领导传销活动罪”、“不合法经营罪”、“开设赌场罪”等刑事案子)、虚拟钱银投融资商事胶葛、生意虚拟币及外贸外汇等导致银行卡冻住申述冻住等事务范畴。

  2021年9月9号下午，2021年6月份，当事人X先生通过自家亲属的介绍，开端有用学习虚拟钱银的生意(业界称“买卖所搬砖套利”)，可是由于文化水平不高，搞不懂事务的形式，导致没赚到钱，所以便在从事了十余天今后中止了买卖，把这件事放置脑后了。

  没想到，在2021年的11月4日X先生被中部某省公安带走，采取了拘押强制措施。随后几天，前来问询状况的两位家人，没想到，也同时被刑事拘留——拘留的原因是：“警方以为当事人及两位家族涉嫌一同有安排的刑事欺诈案子。”

  在咱们团队周荣律师承受托付今后，首先向X先生的家族们了解到了根本状况;由于，咱们的当事人文化水平只要小学二年级，平常生活环境十分单纯，生活在乡村;就他的理解能力，对虚拟钱银就没有根底的认知，其时进行时间短的买卖也是边问边操作的。咱们揣度，大约率是在买卖中不知情收到了赃物，警方依据资金的流通确定他为嫌疑犯，而且把前来了解状况的家人也进行了拘留。

  随后，咱们来到了中部某省的某县，先在看守所进行了会晤;会晤X先生时，咱们得知其家族所描绘的状况，跟X先生自己叙述的状况根本共同，X先生确属认知水平不高，而且言语表达能力很差;对虚拟币买卖一知半解。

  会晤的当天下午，咱们预定见到了检察官进行了案子交流。其实新式职业的办案难度在于，办案人员对虚拟钱银、区块链这些新式职业的根本知识了解甚少，凭着一些片面认知，和处理传统案子的经历，必定很难全面的厘清案子的法令现实，难以精确适用法令。这就导致了在判别“罪与非罪”、“此罪与彼罪”的边界时分，会由于难以精确界定事务形式，而呈现争议。

  现在，全国各地根本都有了虚拟币相关的判例，通过整理发现：在出金收到赃物，被确定构成帮信罪或掩隐罪的原因大约这些：其一、明知是赃物或脏币，还持续买卖;其二、尽管没有直接依据证明你对赃物或脏币的来历归于不合法的，可是，你这个买卖行不正常，推定你对赃物或脏币是应当知情的。那么，通过哪些不正常的环节进行推定呢?咱们从判例及实务中发现：

  1、很多的线、小买卖所平台上的买卖;3、买卖所平台上不是随即促成的买卖;4、跟干流买卖所买卖价格相差较多;5、kyc上的实名信息与银行收付款信息不一致的;6、转1块钱测卡的行为;7、刑拘前就有冻卡行为，且不去活跃处理的;8、借用他人的卡来收付款的。

  通过一下午就买卖规则和法理根底的交流证明，终究检察官听取了咱们的一些专业定见，并对X先生予以取保。

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